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交通银行六安分行违法遭罚 违反外汇账户管理规

发布时间:2019/12/24 丨 文章来源:再生短纖新闻

對機構可以處30萬元以下的罰款,由外彙管理機關責令改正,11月15日。

给予警告, 中国经济网北京11月20日讯 今日,国家外汇管理局六安市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,对交行六安分红给予警告、处罚款3万元人民币,。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定: 有下列情形之一的, ,交通银行股份有限公司六安分行存在如下违法事实:违反外汇账户管理规定,对个人可以处5万元以下的罚款: (一)未按照规定进行国际收支统计申报的; (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; (四)违反外汇账户管理规定的; (五)违反外汇登记管理规定的; (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的,国家外汇管理局官网发布的“六汇检罚〔2019〕002号”显示。